Суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом начнется во вторник. Основателю неудавшейся криптовалютной биржи FTX грозит тюремный срок на срок более ста лет, если он будет признан виновным в федеральном мошенничестве и отмывании денег. Это дело также ставит в центр внимания развивающуюся индустрию криптовалютной торговли, запятнанную серией громких банкротств и вопросами о рисках инвесторов.
В ноябре FTX лопнула за четыре дня, а в следующем месяце Бэнкман-Фрид был арестован. Человека, который когда-то представлял себя благотворным человеком в жестокой индустрии, его обвиняют в организации мошенничества, в ходе которого у клиентов были украдены миллиарды для финансирования сторонних предприятий, включая политические взносы и покупку элитной недвижимости.
"Дом из карт"
Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Выбор присяжных начинается в Окружном суде США на Манхэттене, и ожидается, что разбирательство продлится шесть недель. Остальные обвинения были сняты, но могут вернуться на следующем судебном заседании в 2024 году.
«Банкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, сообщая инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте», — заявил председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер, объявляя в декабре обвинения против соучредителя, а затем генерального директора FTX. Этот случай «является громким призывом к криптоплатформам о том, что им необходимо соблюдать наши законы», — добавил Генслер.
По данным SEC, Бэнкман-Фрид с самого начала незаконно переводил депозиты клиентов FTX для покрытия сделок хедж-фонда Alameda Research, который он контролировал. По утверждениям регулирующих органов, это включало «щедрые покупки недвижимости и крупные политические пожертвования».
По словам одного бывшего федерального прокурора, прокуратура, скорее всего, сосредоточится на использовании Бэнкман-Фридом денег клиентов, а не слишком глубоко вникает в сложный мир криптовалют.
«Прокуроры скажут: «Посмотрите, куда пошли деньги и как они были потрачены», — сказал Майкл Цвайбак, соучредитель юридической фирмы Zweiback, Fiset & Zalduendo. «Это дело не столько о сложных инвестициях, сколько о обычном мошенничестве».
Ожидается, что бывшие коллеги дадут показания
Некоторые карты уже сложены против Бэнкмана-Фрида, который объяснил крах FTX серией ошибок. Четверо его ближайших соратников признали себя виновными в мошенничестве и других уголовных обвинениях, а трое, как ожидается, дадут против него показания в обмен на более мягкие приговоры.
В их число входит Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda и временная подруга Бэнкмана-Фрида, а также соучредитель FTX Гэри Ван.
«Я ожидаю, что правительство сможет доказать, что Бэнкман-Фрид знал, что он делал неправильно, и вот люди в зале, которые могут подтвердить эту историю», — сказала Кристин Адамс, бывший прокурор и партнер Адамс, Дюрк и Каменштайн.
Ожидается, что защита будет утверждать, что, хотя Бэнкман-Фрид допустил ошибки, они не приравниваются к мошенничеству и что FTX была среди многих таких фирм, которые рухнули, когда рынок криптовалют обрушился в прошлом году.
Другой руководитель FTX, Райан Саламе, 7 сентября признал себя виновным в незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию республиканцам от имени Бэнкмана-Фрида, который публично делал пожертвования в пользу демократов. Неизвестно, будет ли Саламе давать показания против Банкмана-Фрида.
Бэнкман-Фрид провел последние полтора месяца в тюрьме в Бруклине после того, как судья по его делу отменил залог, который постановил, что крипто-исполнитель пытался вмешаться в работу свидетелей.
До того, как FTX рухнула и объявила о банкротстве в ноябре 2022 года, Бэнкман-Фрид был титаном в мировой криптовалюте с чистым капиталом в 32 миллиарда долларов. Банкман-Фридман, известный своим общением с политиками по обе стороны партии, когда в начале прошлого года начали банкротиться более мелкие криптофирмы, публично заявил, что поможет поддержать рынок.
Сын профессоров юридического факультета Стэнфордского университета, Бэнкман-Фрид изучал физику и математику в Массачусетском технологическом институте в 2010-х годах, а затем в 2014 году устроился в инвестиционную фирму на Уолл-стрит. Он уволился в 2017 году и переехал в Сан-Франциско, где помог начать Аламеда, а затем FTX в 2019 году.
Джон Рэй III, эксперт по реструктуризации, отвечающий за устранение банкротства FTX, назвал условия внутри FTX хуже, чем в Enron, энерготорговой компании, стоящей за одним из крупнейших бухгалтерских мошенничеств в истории США.
Криптовалютная индустрия все еще находит свое место после краха FTX. Эфириум и биткойн потеряли две трети своей стоимости по сравнению с прошлым годом, а объем торгов криптовалютой составляет половину предыдущего уровня.
Бывшие соперники Бэнкман-Фрида также привлекают пристальное внимание. Этим летом SEC выдвинула против Binance и ее основателя обвинения, аналогичные обвинениям против FTX. Агентство также обвинило криптовалютную биржу Coinbase в нарушениях в отношении ценных бумаг.
No comments:
Post a Comment