Ожидается, что бывший главный заместитель павшего криптомагната и то снова, то снова романтический партнер окажет ключевую поддержку обвинению.
Кэролайн Эллисон, звездный свидетель федерального прокурора против бывшего магната криптовалюты Сэма Бэнкмана, ожидается, во вторник займет стенд, чтобы дать потенциально потенциальные показания по поводу преступления на недельном уголовном процессе.
Будучи исполнительным исполнительным директором хедж-фонда Банкмана-Жарена и его иногда романтического партнера, Эллисон сыграл неотъемлемую роль в своей крипто-империи и собирается предоставить присяжным мнение инсайдера о том, что правительственные адвокаты называют одним из крупнейших финансовых мошенничества в истории.
Ее показания следует за показанием двух других жареных на Бэнкмена доверенных лиц и лучших лейтенантов, которые на прошлой неделе сообщили присяжным, что исполнительный директор организовал массовое мошенничество с клиентами FTX, его крипто-торговой платформы. Адам Едидия, друг по всему пожилку Банкмана, который присоединился к FTX в качестве разработчика программного обеспечения, сказал, что он подал в отставку после того, как поймал поведение, когда компания распутывала. И Гари Ван, который также признал себя виновным в совершении финансовых преступлений в качестве главного технологического директора FTX, показал, что жареный Банкмен украл 8 миллиардов долларов от клиентов и публично лгал об этом.
Эллисон признал себя виновным в декабре по семи пунктам, в том числе мошенничество с проволоками и мошенничеством с ценными бумагами, и согласился сотрудничать с прокурорами в ожидании получения более легкого приговора. Она сказала, что участвовала в схеме, центральной в деле прокурора, обманывая клиентов FTX, используя свои средства для погашения долга его хедж -фонда Alameda Research.
«Я искренне сожалею о том, что я сделал», - сказал Эллисон в декабре в федеральном суде Манхэттена, чтобы ввести ее вину. «Я знал, что это было неправильно».
Жареный Бэнкмен сталкивается с обширными обвинениями в том, что он разграбил миллиарды долларов в средствах клиентов FTX без их знаний, чтобы сделать рискованные инвестиции, покупать роскошную недвижимость, выдавать огромные кредиты на его внутренний круг и пожертвовать десятки миллионов долларов политикам на обеих сторонах.
В случае осуждения он мог бы отбыть десятилетия в тюрьме. Он не признал себя виновным.
Аламеда «Фронт»?
Прокуроры утверждают, что Эллисон сыграл важную роль в предполагаемых преступлениях Банкмена. Натан Рен, помощник адвоката США, который сделал вступительное заявление правительства на прошлой неделе, сказал, что Банкман Фрич установил ее как «переднюю» на вершине Аламеду, пока продолжал называть выстрелы за кулисами.
Адвокаты защиты представили другую версию событий. Они бросили Эллисон, как и частично, ответственные за взрыв крипто-фирм, не прислушавшись к предупреждению от Банкмена, чтобы позиционировать Аламеду для потенциального спада по цене крипто-активов.
В качестве свидетеля, математик, образованный в Стэнфорде, приносит волнистую личную и профессиональную информацию о поведении Банкмана-Жарена, сказал бывший федеральный прокурор Адам Каменштейн.
«Она собирается установить, что Сэм не только оперативно знал, что происходит, но и что он лгал об этом», - сказал Каменштейн. «Это будет окончательная игра».
Банкман-жареные и Эллисон впервые встретились, когда они оба работали в Jane Street Capital, частной инвестиционной фирме в Нью-Йорке. Фареный Банкман в 2017 году ушел, чтобы основать Аламеду, наняв Эллисона, чтобы присоединиться к нему в следующем году. Он продвигал ее до главного исполнительного директора фирмы в 2021 году, а затем, единственного генерального директора, в то время как он продолжал владеть большинством фонда.
Но у Эллисона были глубокие опасения по поводу своих способностей в качестве лидера-беспокойства, которое усугублялось ее свыше, внезапно романтическими отношениями с Банкменом, в соответствии с частными работами, которые впоследствии Банкман впоследствии просочился в «Нью-Йорк Таймс». Эта утечка привела к тому, что судья Льюиса А. Каплана отменил залог Фрио-Жарена, который позволил ему жить под домашним арестом в доме своих родителей в Пало-Альто, штат Калифорния. С тех пор он был заключен в тюрьму в Бруклине.
В своем появлении о признании вины Эллисон сказала, что с 2019 года она знает, что у Аламеда есть «бэкдор» к средствам клиентов FTX, что фактически дает фирме «неограниченную кредитную линию без необходимости публиковать залог».
Она также обсудила многочисленные крупные, рискованные ставки Аламеды в венчурных сделках и личные кредиты руководителям FTX, заявив, что они финансировались за счет займов от внешних кредиторов «стоимостью нескольких миллиардов долларов». По ее словам, когда эти кредиторы вспомнили свои деньги, Банкман Фриос и его команда поступили на средства клиентов FTX, чтобы вернуть их.
Эллисон сказала, что она работала с Бэнкменом, и другими, чтобы лгать кредиторам Аламеды о его обоснованности, в том числе путем лечения некоторых финансовых отчетов. И в руководстве Банкмана, она тайно работала, чтобы раздуть рыночную цену FTT-криптовалюту, выпущенную FTX и использовавшейся Alameda для поддержки своего баланса-для улучшения появления финансового здоровья фирмы для этих кредиторов, говорят прокуроры.
На протяжении всего своего пребывания там Эллисон продолжала подробные записи о состоянии бизнеса и усилиях Бэнкмана, жареных и его ближайших консультантов, чтобы управлять, поскольку предприятие начало ухудшаться среди более широкого спада отрасли в 2022 году.
Она «делала записи на встречах со своими сообщниками, на которых они обсуждали, среди прочего, финансовое состояние Alameda и ее обязательства перед FTX», — написали прокуроры в августовском судебном документе, изложив доказательства, которые они планируют использовать в суде. В ее записях был список под названием «Вещи, из-за которых Сэм сходит с ума», в котором упоминались торговые позиции Аламеды, негативная пресса о связях между FTX и Аламедой, а также сбор средств, согласно документам.
Эллисон также, вероятно, расскажет о головокружительном крахе бизнеса в начале ноября прошлого года. Поскольку FTX столкнулась с кризисом платежеспособности, когда каскад клиентов пытался забрать свои депозиты, а конкурирующая биржа Binance рассматривала краткосрочную заявку на покупку компании, Эллисон собрал сотрудников Alameda, чтобы дать слезливые объяснения, согласно записи встречи, полученной прокуроры.
Аламеда «в конечном итоге заняла кучу средств на FTX», чтобы расплатиться со своими кредиторами», — сказала она. «Думаю, в основном я хочу сказать, типа, мне очень жаль. Это действительно отстой».
На вопрос сотрудника, который звонил, чтобы получить деньги от клиентов FTX, она ответила: «Эм… Сэм, я думаю».
No comments:
Post a Comment